Wyszukaj frazę

Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Informacje zamieszczone na niniejszych stronach dotyczą akcji, które są przedmiotem Oferty Publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji J.W. Construction Holding S.A. został w dniu 9 maja 2007 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

Więcej

Raport bieżący 38/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (Spółka) informuje, że w dniu 5 lipca 2010 r. powzięła wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dnia 1 lipca 2010 r. zmian w statucie Spółki ("Statut"), dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2010 roku oraz przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2010 r.
Spółka podaje do wiadomości wykaz zmian w Statucie oraz załącza do niniejszego raportu treść Statutu z uwzględnieniem zarejestrowanych zmian.
Zmiany Statutu:
§5 ust. 1 dotychczasowe brzmienie
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.939.656 /dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć/ złotych i dzieli się na 51.250.000 /pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii "A" o numerach od 1 do 51.250.000 o wartości nominalnej 0,20 zł /dwadzieścia groszy/ każda oraz 3.448.280 / trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela serii "B" o numerach od 1 do 3.448.280 o wartości nominalnej 0,20 zł / dwadzieścia groszy/ każda.
§5 ust. 1 nowe brzmienie
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.814.656 złotych (słownie dziesięć milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 54.073.280 akcji serii A oraz B o wartości nominalnej 0,20 zł /dwadzieścia groszy/ każda.
§5 ust. 5 - skreślony
§5 ust. 6 nowy w brzmieniu
Podjęto uchwałę o kolejnym warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę tego warunkowego podwyższenia nie wyższą niż 1.380.000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w łącznej liczbie nie większej niż 6.900.000 (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy akcji). Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2010 r. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji wskazany w warunkach emisji obligacji.
§12 ust. 3 - skreślony
§16 ust. 1 dotychczasowe brzmienie
Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.
16 ust. 1 nowe brzmienie
Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co najmniej jednego Wiceprzewodniczące Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.
§16 ust. 11 nowy w brzmieniu
Jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród niezależnych, w rozumieniu niniejszego Statutu, członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do wykonywania samodzielnych czynności nadzorczych, przysługuje przez okres delegacji stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
W związku z przeprowadzoną emisją obligacji zwykłych niezabezpieczonych na kwotę 130.000.000 pln, o której Spółka raportowała w raporcie bieążcym nr 33/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r., w chwili obecnej nie jest planowana emisja obligacji zamiennych na akcje, dla których była dokonana zmiana §5 Statutu Spółki polegając na dodaniu ust. 6.

Tekst Statutu J.W. Construction Holding 05.2010

PDF (127 kB)